了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)所需文件清單

個人客戶

NTD490000以下的小額交易需以下文件:

  1. 身分證/護照
  2. 簡單的申請表

    NTD 500000或以上的交易需另加:

    – 三個月內有效住址證明

    NTD 1000000或以上的交易需另加

    – 有關資金來源證明

公司客戶

  1. iiDinCyptoOTC公司開戶表格
  2. 營利事業登記 影本
  3. 台幣銀行帳戶影本
  4. 負責人身分證影本
  5. 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的身份證明文件
  6. 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的三個月內有效住址證明

海外有限公司

  1. iiDinCyptoOTC公司開戶表格
  2. 有效商業登記 (BR) 或同等證明
  3. 公司註冊證明 (CI) 或同等證明
  4. 過去6個月內發出的董事職權證明書
  5. 股東名冊
  6. 董事名冊
  7. 組織章程大綱及章程細則(M&A)
  8. 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的身份證明文件
  9. 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的三個月內有效住址證明
  10. 最近三個月其中一個月的公司銀行戶口月結單

獨資公司

  1. iiDinCyptoOTC公司開戶表格
  2. 有營利事業登記 ( 影本 )
  3. 台幣銀行帳戶影本
  4. 負責人身分證影本或護照影本
  5. 獨資公司業主的三個月內有效住址證明
  6. 最近三個月其中一個月的公司銀行戶口月結單

中國大陸公司

  1. iiDinCyptoOTC公司開戶表格
  2. 有效營業執照
  3. 法人身份證明文件
  4. 負責人身分證影本或護照影本
  5. 法人的三個月內有效住址證明
  6. 最近一個月的公司銀行戶口月結單

    備註:我們的法規部門有可能要求提供其他文件